Gobierno Corporativo

Hacemos parte del Grupo Bancolombia y por ello somos conscientes de que las actuaciones de nuestros administradores y empleados deben estar enmarcadas dentro del más estricto marco de transparencia y respeto hacia nuestros grupos de interés, de acuerdo con un modelo de Gobierno Corporativo aprobado por las instancias competentes que incorpora altos estándares nacionales e internacionales y se encuentra regulado en el Código de Buen Gobierno.

Como parte del Grupo Bancolombia, contamos con un Código de Ética que plasma los principios y valores mínimos de actuación, de obligatorio cumplimiento para nuestros directores, directivos, empleados y demás colaboradores. Dentro del marco ético se han establecido principios y políticas relacionadas con el manejo y uso de información reservada, confidencial y privilegiada, la administración de conflictos de interés y la prevención de actos incorrectos y fraudes, entre otros aspectos.

El Internal Revenue Service de los Estados Unidos exige que un formato sea llenado por los cuentahabientes extranjeros, certificando que no son residentes ni ciudadanos de los EEUU. Esta forma certifica que la persona, negocio u otra entidad legal es extranjera no residente ni ciudadana de EEUU, por lo tanto está exenta de pagar impuestos por ingresos generados en los EEUU. En Bancolombia Puerto Rico hemos completado el Formato W8-BEN-E.

Wolfsberg Group es una asociación de bancos mundiales que tiene como fin desarrollar normas y principios de la industria de servicios financieros para políticas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En el Grupo Bancolombia hemos dado respuesta al Cuestionario Wolfsberg con el fin de certificar qué tan alineados nos encontramos con estos principios.

Bancolombia Puerto Rico, cumple con el Acuerdo Internacional de Basilea, el cual establece los límites adecuados de patrimonio de acuerdo con el crecimiento de la institución bancaria.

Como requisito para el cumplimiento de la norma 103.33 del Secreto Bancario “Bank Secrecy Act”, que exige que toda institución financiera o banco intermediario localizado en Estados Unidos, incluya en cada transferencia electrónica la dirección física del beneficiario (receptor) y del girador (ordenante), además de la información general que se tiene establecida para las transferencias, te solicitamos incluir la dirección física tanto del beneficiario como del girador en todas tus solicitudes de transferencia electrónica. Este requisito es de obligatorio cumplimiento no se aceptan “P.O. BOX” o Apartados Aéreos como dirección.